去年朝陽(yáng)檢察院辦理相關(guān)案件6起 涉及被害人逾千人

    “百元高品質(zhì)團(tuán)游迪拜，絕無(wú)強(qiáng)制購(gòu)物”、 “投入5萬(wàn)元能免費(fèi)旅游1次，半年返還本金。投入10萬(wàn)元能免費(fèi)旅游4次，一年返還本金。”這些誘人宣傳的背后是一個(gè)個(gè)騙局。近日，朝陽(yáng)區(qū)檢察院通報(bào)，該院去年以來(lái)辦理以出境游名義騙取旅客保證金、投資款的案件共計(jì)6件11人，涉及被害人、投資人逾千人，涉案資金達(dá)8000多萬(wàn)元。除低團(tuán)費(fèi)騙取保證金外，犯罪手段還出現(xiàn)了旅游基金和虛擬貨幣等形式。

    案例一：超低價(jià)格攬客

    2013年4月至2014年9月24日期間，秦某的旅游公司推出5天4夜日韓個(gè)人自由行項(xiàng)目，含往返機(jī)票和酒店，韓國(guó)團(tuán)1000元、日本團(tuán)1500元，收取旅客保證金每人3至5萬(wàn)元不等，承諾45個(gè)工作日內(nèi)退還，而旅行社要求這些保證金均要通過(guò)銀行轉(zhuǎn)入秦某的個(gè)人賬戶(hù)。

    旅游回國(guó)后，旅客向秦某索要保證金時(shí)，秦某多次以公司財(cái)務(wù)、簽證、有游客滯留國(guó)外導(dǎo)致資金被境外扣押等理由拖延，再后來(lái)干脆外逃。截至目前，該案共有100余人報(bào)案，共涉及旅游保證金近2000萬(wàn)元。

    案例二：投資基金辦年卡

　　2014年底，張女士得知一家旅行社舉辦回饋老客戶(hù)活動(dòng)，每人繳納10萬(wàn)元的旅游保證金辦理年卡，即可在兩年內(nèi)不繳團(tuán)費(fèi)，享受“2+2”套餐，即選擇兩條長(zhǎng)線(xiàn)、兩條短線(xiàn)項(xiàng)目出游，保證金1年后全額返還。為此，張女士為自己和丈夫支付了20萬(wàn)元旅游保證金。

    去年6月和11月，張女士和丈夫先后去了巴厘島和澳大利亞旅游。覺(jué)得該旅游方式省錢(qián)，她又為自己夫婦二人和姐姐交了30萬(wàn)元旅游保證金，公司贈(zèng)送蘋(píng)果手機(jī)和26000點(diǎn)可抵扣團(tuán)費(fèi)的積分。去年底，張女士被告知公司資金鏈出現(xiàn)問(wèn)題，保證金都打了水漂。目前，該旅行社李某等三人因涉嫌非法吸收公眾存款罪被批捕。

    案例三：購(gòu)虛擬貨幣享優(yōu)惠

    2014年2月，劉女士接到自稱(chēng)是一旅行社第六門(mén)市部的電話(huà)邀請(qǐng)，參加旅游產(chǎn)品介紹會(huì)。會(huì)上，羅某向劉女士推薦購(gòu)買(mǎi)公司的樂(lè)游聯(lián)盟項(xiàng)目，繳納800元會(huì)員費(fèi)，即可享受個(gè)性化的行程安排、機(jī)票酒店預(yù)訂。同時(shí)還能以每個(gè)300元的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)公司代金券“樂(lè)豆”，國(guó)內(nèi)游每人十個(gè)“樂(lè)豆”可抵一周住宿，國(guó)外游每人兩個(gè)抵一天的食宿。

　　劉女士當(dāng)場(chǎng)繳納會(huì)費(fèi)并購(gòu)買(mǎi)了46000元的“樂(lè)豆”，還未出游，公司卻已聯(lián)系不上。原來(lái)，羅某并無(wú)旅游經(jīng)營(yíng)資質(zhì)，他以一家旅行社第六門(mén)市部名義招攬客戶(hù)并兜售“樂(lè)豆”，并以?xún)?yōu)惠價(jià)格從其他旅行社拿到低價(jià)組團(tuán)資格。羅某只能靠后期收取的費(fèi)用滿(mǎn)足前期客戶(hù)提出的出行要求，終因資金鏈斷裂而案發(fā)?，F(xiàn)羅某因涉嫌合同詐騙罪被批捕。

    ■提醒：保證金存放是關(guān)鍵

    旅游者鑒別是否為“心術(shù)不正”的旅行社的關(guān)鍵在于旅游保證金存放在何處。一般正規(guī)旅行社收取保證金是要求旅客存放在指定的銀行，將銀行出具的存單交給旅行社即可，旅行社不掌握資金。不法旅行社則要求旅客將保證金直接轉(zhuǎn)到旅行社指定的賬號(hào)內(nèi)，由旅行社控制資金。遇到以不正常方式收取保證金時(shí)，應(yīng)及時(shí)向旅游部門(mén)反映。