武進(jìn)公安破獲特大地下錢莊案 涉案關(guān)聯(lián)資金逾百億 |
| 時(shí)間：2021-12-22 20:20:57 來源：生活連線 作者：陽湖網(wǎng) |
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近年來，地下錢莊違法犯罪案件高發(fā)多發(fā)，不僅涉及實(shí)體經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的犯罪，還日漸成為電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪活動(dòng)轉(zhuǎn)移贓款的渠道。今天上午，武進(jìn)公安分局就圍繞打擊地下錢莊專項(xiàng)行動(dòng)召開了新聞發(fā)布會(huì)。
武進(jìn)公安分局經(jīng)偵大隊(duì)一中隊(duì)中隊(duì)長(zhǎng) 殷黎鵬：整個(gè)團(tuán)隊(duì)涉案流水高達(dá)上百億，光常州這幾個(gè)空殼公司涉案流水就有5.45億
2020年11月，馬杭派出所接到轄區(qū)某銀行工作人員報(bào)警稱，程某云和周某根自2019年5月起，冒用他人身份信息，辦理了一個(gè)單位結(jié)算賬戶。根據(jù)該線索，2020年12月，馬杭派出所將兩名犯罪嫌疑人相繼抓獲，二人還交代了將該賬戶出售給趙某龍從中獲利的犯罪事實(shí)。
武進(jìn)公安分局經(jīng)偵大隊(duì)一中隊(duì)中隊(duì)長(zhǎng) 殷黎鵬：犯罪嫌疑人趙某龍、周某華、周某根等人合伙，通過統(tǒng)一委托代理的方法，利誘程某云、張某麗等人，在常州注冊(cè)成立了30余家空殼公司，又到各大銀行開辦對(duì)公賬戶，他們以上述開辦的對(duì)公賬戶和收購的個(gè)人銀行卡為依托，組成賬戶組經(jīng)營(yíng)地下錢莊，并且根據(jù)資金流水量按照固定的比例，從中抽頭返利。
民警偵查發(fā)現(xiàn)，該地下錢莊為跨境網(wǎng)絡(luò)賭博、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等團(tuán)伙提供支付結(jié)算通道，達(dá)到走賬洗錢、轉(zhuǎn)移資金目的。其中，僅以程某云、張某麗等人在常州注冊(cè)的30余家空殼公司，其開設(shè)的對(duì)公賬戶在2019年6月至10月間資金流水就達(dá)5.45億元。
武進(jìn)公安分局經(jīng)偵大隊(duì)一中隊(duì)中隊(duì)長(zhǎng) 殷黎鵬：我們?nèi)ゲ樵兞怂麄兊亩悇?wù)記錄，發(fā)現(xiàn)他們沒有任何納稅記錄，我們又通過實(shí)地走訪，發(fā)現(xiàn)這些企業(yè)也沒有實(shí)際的經(jīng)營(yíng)地址和經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，都是空殼公司。
目前，共有10名犯罪嫌疑人被抓獲歸案。針對(duì)其整個(gè)犯罪鏈涉及江蘇、四川、廣西等12個(gè)省市的事實(shí)，武進(jìn)警方已將相關(guān)情況層報(bào)至公安部，申請(qǐng)開展跨區(qū)域協(xié)同作戰(zhàn)和集群打擊。今年以來，武進(jìn)公安分局共立案查處各類經(jīng)濟(jì)犯罪案件59起，破案56起，抓獲犯罪嫌疑人130人，挽回各類經(jīng)濟(jì)損失6027.79萬余元，成功破獲常州首例騙取出口退稅案、首例非法經(jīng)營(yíng)期貨配資案等大要案件。
警方也提醒，買賣銀行卡本身就是一種違法行為，還可能淪為犯罪分子實(shí)施違法犯罪的幫兇。如發(fā)現(xiàn)地下錢莊線索，請(qǐng)立即向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。
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